• 董事會
• 委員會
• 治理暨永續發展室
• 公司規章
• 公司治理運作情形
• 落實誠信經營情形
• 防範內線交易
• 內部稽核
• 風險管理
• 檢舉制度

一、運作目的：

二、職權範疇：

• 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
• 2. 製作董事會及股東會議事錄。
• 3. 協助董事就任及持續進修。
• 4. 提供董事執行業務所需之資料。
• 5. 協助董事遵循法令。
• 6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時與任職期間內，資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
• 7. 辦理董事異動相關事宜。
• 8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

三、公司治理主管：

本公司為落實公司治理，保障股東權益及強化董事會職能，業於111年3月30日董事會決議通過，任命連素萍處長為本公司專任之公司治理主管，並建置「治理暨永續發展室」為公司治理專責單位。連處長具有會計師執業資格，並為本公司之經理人，從事財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，符合「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。

【職權範圍】

依據「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，公司治理主管之職權範圍，至少包括下列內容：

• 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
• 2. 製作董事會及股東會議事錄。
• 3. 協助董事就任及持續進修。
• 4. 提供董事執行業務所需之資料。
• 5. 協助董事遵循法令。
• 6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時與任職期間內，資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
• 7. 辦理董事異動相關事宜。
• 8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

【職務執行】

115年度職務執行情形摘要如下：

• 1、 持續推動溫室氣體盤查及查證時程規劃並按每季提報董事會控管進度報告。
• 2、 持續推動「誠信經營」及「防範內線交易」相關事宜，每季（1, 4, 7, 10月）執行誠信經營暨防範內線交易宣導。
• 3、 公司至少一年一次向董事會報告事項，包括企業誠信經營運作及執行情形、企業推動永續發展執行情形、企業與各利害關係人溝通情形、企業與營運目標連結之智慧財產管理計畫及執行情形，已於115年5月11日向董事會報告。
• 4、 編製114年度永續報告書，於115年8月12日提報審計委員會、董事會通過，並申報公開資訊觀測站及公司網站公告。
• 5、 修訂本公司之「公司治理實務守則」與「永續發展實務守則」，於115年8月12日提報董事會通過，並申報公開資訊觀測站及公司網站公告。
• 6、 115年11月12日「風險管理115年度運作情形」向審計委員會、董事會進行報告。
• 7、 辦理115年度ESG評鑑相關作業。

【持續專業進修】

公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外，每年應至少進修十二小時；其進修範圍、進修體系及其他進修事宜，參照上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規定辦理。

115年度公司治理主管進修情形如下：

114年度公司治理主管進修情形如下：