委員會成員簡歷
審計委員會
獨立董事蕭敏志(主席)
現職美亞鋼管廠(股)公司 總經理美控開發(股)公司 董事美邑建築(股)公司 董事美亞商旅(股)公司 監察人學歷東海大學會計系經歷協益電子(股)公司 董事長
獨立董事劉文龍(委員)
現職李長榮化學工業(股)公司 總經理學歷國立政治大學經營管理 碩士經歷李長榮化學工業(股)公司 副總經理德國巴斯夫電子材料事業處 副總裁瑞士科萊恩化學(股)公司 企業行銷長赫司特化工台灣分公司 董事總經理
獨立董事楊雲驊(委員)
現職國立政治大學法學院教授法務部司法官學院犯罪防制委員會委員法務部修法委員法務部受刑人移交委員會委員新時代法律學社理事長裕隆汽車製造(股)公司 獨立董事、審委會委員、薪委會委員、永續發展委員學歷德國杜賓根大學法學博士台灣大學法學學士、碩士律師高考及格經歷司法院修法委員政治大學刑法中心主任最高法院大法庭鑒定人法務部調查局廉政委員法務部司法官學院與司法院法官學院講座台灣高檢署冤案審議委員
獨立董事陳威如(委員)
現職中歐國際工商學院戰略學副教授歐普照明股份有限公司獨立董事碧桂園服務控股有限公司獨立非執行董事好未来教育科技有限公司獨立董事杰克科技股份有限公司獨立董事學歷美國普渡大學策略管理學博士淡江大學工商管理碩士台灣大學工商管理學士經歷大聯大投資控股股份有限公司獨立董事迪安诊断技术集团股份有限公司獨立董事
薪酬委員會
獨立董事蕭敏志(主席)
現職美亞鋼管廠(股)公司 總經理美控開發(股)公司 董事美邑建築(股)公司 董事美亞商旅(股)公司 監察人學歷東海大學會計系經歷協益電子(股)公司 董事長
獨立董事劉文龍(委員)
現職李長榮化學工業(股)公司 總經理學歷國立政治大學經營管理 碩士經歷李長榮化學工業(股)公司 副總經理德國巴斯夫電子材料事業處 副總裁瑞士科萊恩化學(股)公司 企業行銷長赫司特化工台灣分公司 董事總經理
獨立董事楊雲驊(委員)
現職國立政治大學法學院教授法務部司法官學院犯罪防制委員會委員法務部修法委員法務部受刑人移交委員會委員新時代法律學社理事長裕隆汽車製造(股)公司 獨立董事、審委會委員、薪委會委員、永續發展委員學歷德國杜賓根大學法學博士台灣大學法學學士、碩士律師高考及格經歷司法院修法委員政治大學刑法中心主任最高法院大法庭鑒定人法務部調查局廉政委員法務部司法官學院與司法院法官學院講座台灣高檢署冤案審議委員
獨立董事陳威如(委員)
現職中歐國際工商學院戰略學副教授歐普照明股份有限公司獨立董事碧桂園服務控股有限公司獨立非執行董事好未来教育科技有限公司獨立董事杰克科技股份有限公司獨立董事學歷美國普渡大學策略管理學博士淡江大學工商管理碩士台灣大學工商管理學士經歷大聯大投資控股股份有限公司獨立董事迪安诊断技术集团股份有限公司獨立董事
專家陳彥君(委員)
現職君霖(股)公司董事長炎洲(股)公司獨立董事、審委會委員、薪委會委員東友科技(股)公司獨立董事、審委會委員、永續委員會委員學歷台灣大學國際企業研究所中華民國會計師執照經歷燦星網通(股)公司董事長、總經理、投資策略長燦坤實業(股)公司董事長、執行長、風控長、集團財務總經理燦星國際旅行社(股)公司董事長特力和樂(股)公司副董事長兼策略長特力(股)公司集團財務長、業務及行銷發展中心副總經理
提名委員會
獨立董事蕭敏志(主席)
現職美亞鋼管廠(股)公司 總經理美控開發(股)公司 董事美邑建築(股)公司 董事美亞商旅(股)公司 監察人學歷東海大學會計系經歷協益電子(股)公司 董事長
獨立董事劉文龍(委員)
現職李長榮化學工業(股)公司 總經理學歷國立政治大學經營管理 碩士經歷李長榮化學工業(股)公司 副總經理德國巴斯夫電子材料事業處 副總裁瑞士科萊恩化學(股)公司 企業行銷長赫司特化工台灣分公司 董事總經理
獨立董事楊雲驊(委員)
現職國立政治大學法學院 教授法務部司法官學院犯罪防制委員會 委員法務部修法 委員法務部受刑人移交委員會 委員新時代法律學社 理事長裕隆汽車製造(股)公司 獨立董事、審委會委員、薪委會委員、永續發展委員學歷德國杜賓根大學法學博士台灣大學法學學士、碩士律師高考及格經歷司法院修法委員政治大學刑法中心主任最高法院大法庭鑒定人法務部調查局廉政委員法務部司法官學院與司法院法官學院講座台灣高檢署冤案審議委員
獨立董事陳威如(委員)
現職中歐國際工商學院戰略學副教授歐普照明股份有限公司獨立董事碧桂園服務控股有限公司獨立非執行董事好未来教育科技有限公司獨立董事杰克科技股份有限公司獨立董事學歷美國普渡大學策略管理學博士淡江大學工商管理碩士台灣大學工商管理學士經歷大聯大投資控股股份有限公司獨立董事迪安诊断技术集团股份有限公司獨立董事
專家陳彥君(委員)
現職君霖(股)公司 董事長炎洲(股)公司 獨立董事、審委會委員、薪委會委員東友科技(股)公司 獨立董事、審委會委員、永續委員會委員學歷台灣大學國際企業研究所中華民國會計師執照經歷燦星網通(股)公司 董事長、總經理、投資策略長燦坤實業(股)公司 董事長、執行長、風控長、集團財務總經理燦星國際旅行社(股)公司 董事長特力和樂(股)公司 副董事長兼策略長特力(股)公司集團 財務長、業務及行銷發展中心副總經理
永續發展委員會
獨立董事蕭敏志(主席)
現職美亞鋼管廠(股)公司 總經理美控開發(股)公司 董事美邑建築(股)公司 董事美亞商旅(股)公司 監察人學歷東海大學會計系經歷協益電子(股)公司 董事長
獨立董事劉文龍(委員)
現職李長榮化學工業(股)公司 總經理學歷國立政治大學經營管理 碩士經歷李長榮化學工業(股)公司 副總經理德國巴斯夫電子材料事業處 副總裁瑞士科萊恩化學(股)公司 企業行銷長赫司特化工台灣分公司 董事總經理
獨立董事楊雲驊(委員)
現職國立政治大學法學院 教授法務部司法官學院犯罪防制委員會 委員法務部修法 委員法務部受刑人移交委員會 委員新時代法律學社 理事長裕隆汽車製造(股)公司 獨立董事、審委會委員、薪委會委員、永續發展委員學歷德國杜賓根大學法學博士台灣大學法學學士、碩士律師高考及格經歷司法院修法委員政治大學刑法中心主任最高法院大法庭鑒定人法務部調查局廉政委員法務部司法官學院與司法院法官學院講座台灣高檢署冤案審議委員
獨立董事陳威如(委員)
現職中歐國際工商學院戰略學副教授歐普照明股份有限公司獨立董事碧桂園服務控股有限公司獨立非執行董事好未来教育科技有限公司獨立董事杰克科技股份有限公司獨立董事學歷美國普渡大學策略管理學博士淡江大學工商管理碩士台灣大學工商管理學士經歷大聯大投資控股股份有限公司獨立董事迪安诊断技术集团股份有限公司獨立董事
專家陳彥君(委員)
現職君霖(股)公司 董事長炎洲(股)公司 獨立董事、審委會委員、薪委會委員東友科技(股)公司 獨立董事、審委會委員、永續委員會委員學歷台灣大學國際企業研究所中華民國會計師執照經歷燦星網通(股)公司 董事長、總經理、投資策略長燦坤實業(股)公司 董事長、執行長、風控長、集團財務總經理燦星國際旅行社(股)公司 董事長特力和樂(股)公司 副董事長兼策略長特力(股)公司集團 財務長、業務及行銷發展中心副總經理
功能性委員會績效評估機制
審計委員會
一、審計委員會權責：
審計委員會負責協助董事會執行監督職能，並行使《證券交易法》、《公司法》及其他相關法令所賦予之職權。委員會定期與公司簽證會計師溝通，就其專業性、獨立性、品質控管、監督及創新能力等審核與評估；同時定期聽取內部稽核報告，檢視內部控制制度之有效性，以確保財務與營運資訊之真實性與透明度，落實誠信經營並維持良好公司治理。委員會主要職權如下：
- 依《證券交易法》第十四條之一規定，訂定或修正內部控制制度。
- 依《證券交易法》第三十六條之一規定，訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大資產或衍生性商品交易。
- 重大資金貸與、背書或保證事項。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任及報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度及半年度財務報告之審議。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
本委員會由全體獨立董事組成，且至少1人具備會計或財務專長。本屆4名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件。
本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
薪酬委員會
一、薪酬委員會權責：
薪酬委員會以獨立超然角度，為公司建立與績效連結之薪酬制度，提出薪酬制度方案或建議，提交董事會討論與決議。委員會主要職權如下:
- 檢討薪酬委員會組織規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本委員會履行職權時，應參酌同業水準，並兼顧個人表現、公司績效與風險合理性，確保薪酬制度不致引導董事及經理人從事超越公司風險承受度之行為，並依行業特性與業務性質，審慎決定短期獎酬及變動薪資之比例與支付時程。
本委員會人數不得少於3人，其中過半數成員應為獨立董事，由獨立董事擔任召集人及會議主席。本屬委員會計5人，其中4人為獨立董事、1人為專家，其專業資格與獨立性皆符合法令規定。
本委員會應至少每年召開二次，並得視需要隨時召開會議。
提名委員會
一、提名委員會權責：
提名委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。委員會主要職權如下:
- 提名董事、獨立董事及高階經理人候選人，審核董事會成員、獨立董事及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性。
- 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- 其他董事會指示本委員會辦理之事項。
本委員會至少由3名董事組成，其中應有過半數獨立董事參與，由獨立董事擔任召集人及會議主席。本屆委員會計5人，其中4人為獨立董事、1人為專家，具備財務會計、經營管理、人力資源、法律等專長，符合該委員會所需之專業能力。
本委員會每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。
永續發展委員會
一、永續發展委員會權責：
永續發展委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，提交董事會討論與決議。委員會主要職權如下:
- 擬訂與推動公司永續發展政策、年度計畫及相關策略。
- 監督並檢視永續發展執行情形及其成效。
- 督導永續資訊揭露，並審議公司永續報告書。
- 督導公司永續發展守則之落實情形。
- 辦理董事會交辦之其他永續發展相關事項。
本委員會成員人數不得少於3人，且至少1名董事參與督導。本屆委員會計5人，其中4人為獨立董事、1人為專家，成員皆具備企業永續專業知識與能力。
本委員會每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。